В Канаде обеспокоены возрастающей проблемой отмывания денег в казино

Мошенническая деятельность в казино настораживает администрацию азартных заведений. А преступники ищут новые методы отмывания денег после скандала с грязными деньгами в Британской Колумбии.

Федеральный центр анализа финансовых операций и отчетности Канады, также известный как Fintrac, предупредил операторов казино о новых попытках мошенников в отмывании денег. Стоит уделять пристальное внимание не игрокам с высокими ставками, а игрокам с низкими ставками, которые финансируют свои азартные игры посредством банковских чеков. Надежное онлайн-казино способствует безопасности проведения любых финансовых операций в режиме онлайн. На нашем сайте вы сможете найти топ онлайн казино с лучшими предложениями для игроков и выбрать понравившееся.

Денежные банкноты в пластиковых пакетах были использованы для обмена на чипы для финансирования счетов ВИП-игроков. Попадая на счета подставных «денежных мулов», деньги идут на финансирование преступных организаций.

Оперативные сводки от Fintrac указывают на то, что нужно уделить особое внимание клиентам, которые регулярно используют драфты для покупки фишек или пополнения игрового счета. Такие гемблеры могут работать под прикрытием преступников или действовать в юрисдикции с ограничениями валютного контроля, например, Китая.

Fintrac предупреждает, что в роли мулов чаще всего выступают студенты, домохозяйки или безработные. Но банковские счета этих мулов часто активны при пополнении счета и выводе средств. При этом объем денежных вкладов чаще всего принимается от неизвестных источников. А все средства шли на приобретение банковских чеков, которые подлежат оплате третьими лицами или казино. Такой вид оплаты предпочтителен из-за его ликвидности и повышенной анонимности.

По опыту Британской Колумбии, где деньги в пластиковых пакетах везлись в казино для их отмывания от продажи наркотиков, власти Канады пытаются обезопасить отрасль от такого исхода событий. Оповещение Fintrac основано на последних выводах проекта ATHENA, который изначально начинался как расследование отмывания денег в казино в районе Lower Mainland. С тех пор проект ATHENA расширился до национального уровня и расширил сферу своей деятельности, включив в него недвижимость, роскошные автомобили и дорогие товары.